北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年3月26日(星期三)上午9:30
（二）股权登记日：2008年3月21日（星期五）
（三）召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：
1、截至2008年3月21日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)审议《2007年度董事会报告》
(二)审议《2007年度监事会报告》
(三)审议《2007年度财务决算报告》
(四)审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
(五)审议《2007年度利润分配预案》
(六)审议《关于确定2007年度审计报酬及续聘2008年度会计师事务所的议案》
(七)审议《关于预计2008年度日常关联交易的议案》
三、听取《2007年度独立董事述职报告》
四、股东大会会议登记办法
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权
① 对2007年度股东大会第 项议案投赞成票；
② 对2007年度股东大会第 项议案投反对票；
③ 对2007年度股东大会第 项议案投弃权票。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
五、其他事项
1、会议联系人：李影 李男
电 话：010－89490729
传 真：010－89495569
通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部
邮 编：101300
2、参加会议股东食宿、交通费自理。
六、备查文件及备置地点
1、 公司第四届董事会第十二次会议决议
2、 公司第四届监事会第九次会议决议
3、 其他备查文件
备查文件备置地点：本公司证券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
2008年三月三日
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