北大荒07年利润分配及可转债转股价下调公告

　　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　　黑龙江北大荒(600598行情,股吧)农业股份有限公司２００７年度利润分配方案已经过２００８年５月１３日召开的２００７年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于２００８年５月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、分配方案

　　１、发放年度：２００７年度

　　２、发放范围：

　　截止２００８年６月１２日下午上海证券交易所收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　３、本次分配以１，６３４，２９２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．７２元（含税），扣税后每１０股派发现金红利２．４４８元，共计派发股利４４４，５２７，４２４．００元。

　　４、分派对象

　　截止２００８年６月１２日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、实施日期

　　１、股权登记日

　　股权登记日

　　２００８年６月１２日

　　

　　

　　２、除息日：２００８年６月１３日

　　３、现金红利发放日

　　现金红利发放日

　　２００８年６月１９日

　　

　　

　　四、分红实施办法

　　１、黑龙江北大荒农垦集团总公司的红利由公司直接发放。

　　２、其他流通股股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的本公司股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

　　五、有关咨询办法

　　联系电话：０４５１－５５１９５９８０

　　联系人：史晓丹

　　联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号

　　邮编：１５００９０

　　六、备查文件

　　本公司２００７年度股东大会决议。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年六月五日

　　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２００８－１３

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　关于调整可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●调整前“大荒转债”转股价为１４．３２元

　　●调整后“大荒转债”转股价为１４．０５元

　　●“大荒转债”转股期开始日为２００８年６月１９日

　　根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》第二节第二条第（一）款第８点“转股价格的修正”的相关规定，可转债发行后，当公司因送股或转增股本、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不包括因公司可转债转股增加股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。

　　调整办法及计算公式如下：设初始转股价格为Ｐ０，每股派息额为Ｖ，送股或转增股本率为ｎ，增发新股或配股率为ｋ，新股价或配股价为Ａ，调整后的转股价格为Ｐ。

　　（１）送股或转增股本：Ｐ＝Ｐ０／（１＋ｎ）；

　　（２）增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａｋ）／（１＋ｋ）；

　　（３）派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ；

　　（４）三项同时进行：Ｐ＝（Ｐ０－Ｖ＋Ａｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）；

　　调整后的转股价格按四舍五入原则精确到０．０１元。

　　因此，在公司派发２００７年度现金红利的同时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整：

　　公司将于２００８年６月１２日（股权登记日）实施的２００７年度利润分配方案为每股派发现金红利０．２７２元（含税），为此，公司可转换公司债券“大荒转债（１１０５９８）”的转股价格将由初始转股价每股人民币１４．３２元调整为１４．０５元，转股价格调整生效日为２００８年６月１３日，“大荒转债”转股期开始日为２００８年６月１９日。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年六月五日